Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«02» апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«02» апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС №2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2023 года.
ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС №4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №6: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС №8: Об утверждении договора с регистратором Общества.
ВОПРОС №9: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR; FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 02.04.2024г.